Директора банков и сатмарские хасиды «отмывали» наркодоллары

Израильская полиция задержала вчера четырёх подозреваемых, двое из которых в прошлом занимали посты директоров банков, по делу об «отмывании» денег, полученных в результате торговли наркотиками. Арест произошёл в рамках проведения многолетней совместной операции полиции Израиля, США и других стран.Акция, получившая название «Весы справедливости», фокусировалась на расследовании торговли и распространения наркотиков (главным образом, экстази) по всему миру при посредничестве граждан Израиля. Через некоторое время после начала следствия о «миграции» наркотиков в Израиле и США, сотрудники полиции нашли несколько «зацепок» и получили возможность отслеживания денежных транзакций наркоторговцев. По подозрению, во главе преступной сети стоял некий Натан Бенде, арестованный в США. Кроме того, в Нью-Йорке и Флориде были задержаны ещё 17 человек, из которых несколько — сатмарские хасиды (адепты одного из течений ортодоксального иудаизма).

Следователи считают, что через банковские счета страховых агентств, торговцев бриллиантами, сферы электронного бизнеса и «соломенных» компаний были «отмыты» десятки миллионов наркодолларов.

www.israland.com