Binance обвинили в переводе ХАМАСу $1 млрд

Более 300 пострадавших и членов семей жертв террористической атаки, совершенной боевиками ХАМАСа при нападении на Израиль 7 октября 2023 года, обратились в федеральный суд Северной Дакоты с иском против Чанпэна Чжао и основанной им криптовалютной биржи Binance. В иске утверждается, что Binance сознательно осуществляла транзакции на сумму более одного миллиарда долларов в пользу ХАМАСа и других палестинских террористических группировок, в том числе более $50 млн после событий 7 октября, сообщает Financial Times.

По данным издания, иск содержит информацию о транзакциях с ХАМАСом, которая не была раскрыта властями США осенью 2023 года, когда Binance признала свою вину в нарушении законодательства о борьбе с отмыванием денег и согласилась выплатить штраф в размере $4,3 млрд.

Параллельно с этим судебным процессом продолжается рассмотрение иска против Binance и Чжао в федеральном суде Манхэттена. В иске жертв теракта утверждается, что ответчики обеспечили финансирование ХАМАС в период, предшествующий атаке 7 октября 2023 года. Юристы компании и Чжао ранее заявляли, что обвинения в финансировании терроризма являются необоснованными, и пытались обжаловать юрисдикцию США в вопросе рассмотрения претензий жертв нападения террористов ХАМАСа к криптобирже, ходатайствуя о прекращении дела. Однако суд отклонил это ходатайство.