В суд представлены обвинительные заключения против Эти Алон и Авигдора Максимова

В Тель-авивский окружной суд 13 июня были представлены обвинительные заключения против заместителя начальника отдела ссуд и инвестиций Торгового банка Эти Алон и ее отца Авигдора Максимова. Оба обвиняются в том, что, войдя в преступный сговор с Офером Максимовым и другими представителями преступного мира, на протяжении пяти лет незаконным образом переводили на контролируемые ими частные счета крупные суммы денег, которые снимались со счетов, принадлежащих клиентам Торгового банка.

Общая сумма ущерба, причиненного таким образом банку, достигает 216 миллионов шекелей. Эти Алон обвиняется в совершении целого "букета" должностных преступлений, как то: фальсификация финансовой документации, клиентских отчетов о состоянии счетов, незаконном переводе денег в крупных размерах, а также в действиях, затрудняющих работу следствия.В обвинительном заключении подчеркивается, что афера, совершенная подсудимыми в Торговом банке, является самой крупной за всю историю Государства Израиль.

13 июня ночью в аэропорту им. Бен-Гуриона приземлился самолет с главным обвиняемым по делу о финансовых аферах в Торговом банке Офером Максимовым, арестованным в Румынии и переданным израильской полиции.