Израиль исключен из черного списка FATF

Четыре страны исключены из "черного списка" государств, препятствующих борьбе с легализацией преступных капиталов. Межправительственная организация по борьбе с отмыванием денег (FATF), штаб-квартира которой находится в Париже, вывела из списка Венгрию, Израиль, Ливан и государство Сент Киттс и Невис. За этими странами в ближайшее время будет вестись наблюдение, но теперь их доступ на мировые финансовые рынки заметно облегчается.

Израиль исключен из него после принятия закона, в соответствии с которым банки должны ставиться в известность о том, кому оказываются их услуги. Об этом сообщил президент FATF. Кроме того, Израиль планирует создать адекватную систему финансового законодательства.

Одновременно страны-члены FATF поддержали рекомендации, выработанные по следам событий 11 сентября. Они касаются преследования частных лиц, организаций и правительств, занимающихся финансированием террористической деятельности. Кроме того, Германия, представитель которой с 1 июля возглавит FATF, предложила новый закон, способствующий, по мнению его инициаторов, борьбе с отмыванием денег. В соответствии с законопроектом, о любой подозрительной трансакции на сумму более 15 тысяч евро (14454 долларов США) должны сообщать не только финансисты, но и казино, дилеры, адвокаты, агенты по недвижимости и другие.

Между тем, в кулуарах скептики указывают на то, что отмывание денег производится практически повсеместно. Список же, по их словам, дает преимущество крупным финансовым центрам, таким как Лондон и Нью-Йорк, в которых нередко и оседают в конечном итоге отмытые средства.