Торговый банк Израиля подозревают в отмывании теневого капитала

Специальные распорядители занятые ликвидацией Торгового банка заявили о возникшем у них подозрении согласно которому главы Торгового банка намеренно ослабили систему контроля банка с целью принятия клиентов и выполнения банковских операций, которым отказали другие банки. В конечном итоге это послабление создало условия для нашумевшего хищения 250 миллионов шекелей сотрудницей банка Эти Алон.

Как сообщается, подозрение в незаконной деятельности банка возникло уже при первичной проверке обстоятельств краха Торгового банка, начатой несколько дней назад, назначенными распорядителями. Углубленная проверка начнется после праздников.

Данные первичной проверки говорят о том, что банк обслуживал "сомнительных" клиентов, включая известных деятелей рынка теневого капитала, наряду с обычными клиентами. Владелец банка, Шамиль Вебер был далеко не последним деятелем рынка теневого капитала, до того как приобрел банк. По этой причине, в момент приобретения Торгового банка, банк Израиля наложил на него различные ограничения, которые, впрочем, не помогли. Вместе с этим, сообщается, что счета главных подозреваемых, замешанных в скандале — членов известной на рынке теневого капитала семьи Ревизда, пока не обнаружены.

Также сообщается, что, по всей видимости, банк, как напрямую, так и окольными путями отмывал деньги теневого капитала, на суммы в миллионы шекелей.

По материалам www.delocom.com