Эстония не финансирует терроризм

Бюро данных по отмыванию денег, бывшее структурным подразделением Департамента полиции, перешло в юрисдикцию Центральной криминальной полиции, которая 1 июля отпраздновала свое десятилетие. Правительство одобрило законопроект, который расширяет сферу, регулируемую законом по борьбе с отмыванием денег, а также вносит изменения в название самого закона. Он теперь будет именоваться Закон о предотвращении деятельности по отмыванию денег и финансированию терроризма.

С вступлением в силу нового закона наравне с кредитно-финансовыми учреждениями требования по предотвращению деятельности, связанной с отмыванием денег, будут предъявляться лицам, занимающимся обменом валюты, предоставлением займов, а также посредническими торговыми операциями с драгоценными металлами и камнями или художественными ценностями.

Под финансированием терроризма в законе понимается выделение или сбор денежных средств на террористическую деятельность, или знание об их использовании с этой целью. Это совершенно новое понятие в законодательстве Эстонии, впрочем, как и законопроект в целом, появилось вследствие исполнения директив Евросоюза. На вопрос газеты "Эстонии", известны ли в стране случаи, когда действия подозреваемых могли бы трактоваться как финансирование терроризма, министр внутренних дел Маргус Лейво твердо ответил: "Нет, такого у нас никогда не было".