Израиль исключен из "черного списка" государств, не учавствующих в борьбе с отмыванием денег

Израиль вычеркнут из "черного списка" государств, не участвующих в борьбе с отмыванием денег и финансированием террора. Несмотря на то, что в финансировании террора Израиль пока никто не упрекал, но по части отмывания денег у международного сообщества к нашему государству имелись серьезные претензии.

Теперь, наконец, Израиль вычеркнут из этого списка. Это стало возможным после присоединения Израилю к борьбе с легализацией незаконных доходов, в рамках которого при минюсте Израиля было создано специальное управление по борьбе с отмыванием денег и предприняты некоторые другие меры в этом направлении — в основном, более строгая отчетность банков, пенсионных касс, страховых агентств и других финансовых учреждений. Все они должны точно знать, кто является их клиентами, и сообщать в соответствующие органы о подозрительных финансовых операциях.

delocom.com