Среди участников заговора мошенников на валютном рынке США — израильский банк "Дисконт"

В Нью-Йорке суд предъявил в обвинения в мошенническом заговоре и незаконных махинациях 47 торговцам на валютном рынке США, дневной оборот которого превышает 1 триллион 200 миллиардов долларов.

Их арестом увенчалась совместная секретная операция ФБР и Комиссии по биржам и ценным бумагам, которая продолжалась полтора года.

В деловом районе Нью-Йорка шок после ареста 47 финансистов, которых выводили в наручниках из самых престижных офисов Уолл-стрит, теперь сменяется осознанием масштабности и длительности преступления, которое вменяется им в вину.

Среди обвиняемых — трейдеры из крупнейших торговых компаний на валютном рынке — банков JP Morgan Chase, UBS Warburg, а также банков Dresdner Kleinwort, французского Societe Generale и израильского Discount Bank. Арестован также бывший высокопоставленный чиновник из Комиссии валютной торговли Федерального резерва, три адвоката и руководители нескольких акционерных компаний.

Рынок инвестиционных фондов оценивается в 7 млрд долл.

Само ФБР между тем сообщает, что аресты стали кульминацией секретного следствия, которое продолжалось около полутора лет, и лишь за последние пологода выявлено 123 мошеннических сделки на сумму в 650 000 долларов.