Израильские банки будут сообщать в полицию о фактах мошенничества

Финансовая комиссия израильского Кнессета утвердила законопроект, обязывающий банки сообщать в полицию о вскрытых ими фактах мошенничества, когда его размеры превышают 15 000 шекелей.

В рамках законопроекта, контролер банковской деятельности при минфине будет ежегодно публиковать отчет о всех фактах вскрытого мошенничества. Глава банковской корпорации, утаившей информацию о мошенничесвте, будет подвержен административному наказанию в виде штрафа в размере 39 000 шекелей.

Финансовая комиссия оставила Кнессету решать вопрос о том, кому банки будут сообщать о фактах вскрытого ими мошенничества. Кнессету предстоит выбрать из двух вариантов: сообщать только в Банк Израиля, либо — в Банк Израиля и полицию.