Невзлина и Гайдамака допросят в связи с делом банка "Апоалим"

Олигархи из России, имеющие деловые интересы в Израиле, оказались в центре скандала. Их подозревают в причастности к крупной афере с отмыванием денег. Более года израильская полиция вела тайную проверку деятельности 535-го отделения банка «Ха-Поалим». В нарушение закона служащие этого филиала не сообщали о крупных переводах из-за границы. Власти Израиля заподозрили отмывание денег, полученных нелегальным путем. Судя по всему, подозрения оправдались, поскольку правоохранительные органы перешли к открытым действиям.

Амихай Шай, начальник управления полиции Израиля: «Сегодня мы можем публично говорить о расследовании, которое до сих пор велось тайно. Несколько служащих отделения банка взяты под стражу, в самом отделении и в других офисах банка проведены обыски с целью сбора доказательств. И эти доказательства нами получены».

Среди подозреваемых в причастности к махинациям весьма известные деловые люди. Например, Владимир Гусинский. В воскресенье в его офисах были проведены обыски и выемка документов. Полиция собирается также допросить израильского посла в Великобритании Цви Хефеца, тесно связанного с Гусинским, проживающего в Израиле владельца группы «МЕНАТЕП» Леонида Невзлина и бизнесмена Аркадия Гайдамака.

В настоящее время проверяются другие филиалы банка «Ха-Поалим», в частности, отделение в Люксембурге. По сведениям израильских средств массовой информации, в материалах следствия по этому делу фигурируют также известные российский и американский банки.

Йоав Леман, инспектор банка Израиля: «Держитесь подальше от Израиля — такой сигнал мы дали сегодня тем, кто хочет здесь заняться отмыванием денег, нажитых преступным путем. Израиль будет бороться с этим самым решительным образом».

Закон об отмывании денег был принят в Израиле всего два года назад. За это преступление предусмотрено тюремное заключение до 10 лет или штраф до трех миллионов шекелей. После сообщений об арестах по этому делу, которое называют одной из крупнейших афер в истории Израиля, — котировки ценных бумаг на фондовой бирже пошли вниз. Особенно упали в цене акции «Ха-Поалим», крупнейшего банка Израиля. Представители израильских властей поспешили заявить, что высшее руководство банка, возможно, и не знало о том, что творилось в одном из его отделений.