Глава одного из государств СНГ подозревается в причастности к аферам в «Апоалиме»

Полиция расследует подозрение, согласно которому глава одного из государств бывшего СССР причастен к делу о крупном отмывании денег в банке «Апоалим», сообщает ИА "Курсор".

По информации, поступившей Второму каналу ИТВ из источников, связанных с расследованием, «у этого главы государства, по всей видимости, были счета в отделении 535 банка "Апоалим", открытые, согласно подозрению, с целью отмывания денег».

Расследование дела об отмывании денег в банке «Апоалим» приобретает все больше международный характер, особенно в отношении стран бывшего СССР. Прокуратура Израиля обратилась в правоохранительные органы ряда стран с просьбой оказать содействие в расследовании.

Между тем, во вторник, 8 марта, полиция провела допрос заместителя генерального директора банка «Апоалим», начальника отдела международных связей, Бери Бен-Зеэва.

Полиция также проверяет подозрение, в соответствии с которым, в рамках дела об отмывании денег, Владимир Гусинский осуществлял противозаконные финансовые операции с акциями газеты «Маарив».