Российская компания выплатит компенсацию в обмен на отказ расследования ее причастности к аферам в Израиле

Российская компания March Investment согласилась выплатить компенсацию в обмен на прекращение судебного преследования по обвинению в причастности к отмыванию денег через израильский банк Hapoalim.
Как сообщает Ha’aretz, компанией March Investment владеет еврейский бизнесмен Деннис Кацив (Денни Кац) – сын российского чиновника.
Согласно договору о досудебном урегулировании дела, March Investment выплатит 35 млн шекелей (около $7,66 млн). Теперь менеджеры компании будут давать показания по поводу источника поступления денег на счета в банки, однако судить их за отмывание денег не будут.