Похитившей миллионы из парижских банков мог сбежать в Израиль

Преступная банда, выманившая из парижских банков миллионы евро, перевела часть суммы — пять миллионов евро на счет в одном из эстонских банков.

В понедельник французская полиция арестовала двух членов банды, разыскиваются еще трое. Предполагается, что среди этих троих — и глава группировки Жильбер К., который мог сбежать в Израиль, передает PM Online новость AFP.
Один из членов банды представлялся в парижских банках директором международного банка и утверждал, что помогает борющимся с терроризмом чиновникам расследовать подозрительные денежные переводы.

В подтверждение своих слов мужчина сообщал детали о самых богатых клиентах банков и делился информацией о денежных переводах. Вслед за этим он говорил работникам банка, что вскоре их посетит агент французской контрразведки, который попросит их о сотрудничестве, чтобы проникнуть в "группировки по отмыванию денег".

С такой историей мошенник обошел около 20 банков, и некоторые из них согласились сотрудничать. В июле один из банков выдал 350 000 евро наличными женщине из банды, которая представилась агентом контрразведки.

В сентябре банда убедила часть банков перевести деньги со счетов, которые, по утверждению преступников, использовались для финансирования террористических группировок, на указанные счета. Один из банков перевел 2,5 миллиона долларов на счет в Гонконге, и 5 миллионов евро на счет в одном из эстонских банков.