Израильские и канадские власти расширяют сотрудничество своих разведок

Израильские и канадские власти расширяют сотрудничество своих разведок с целью выявления незаконных средств, получаемых лицами, подозреваемыми в терроризме. Частично, новое сотрудничество включает автоматическое расследование каждого случая перечисления больших сумм бенефициарам, находящимся на территории Израиля и наоборот.

Канадские законы обязывают банки или бухгалтерские компании, которые подозревают кого-либо из своих клиентов в отмывании денег, немедленно сообщать о подобной деятельности властям.

В Израиле лишь в январе 2002 года было создано Управление по борьбе с незаконным отмыванием средств. Спецслужбы также сосредоточилась на том, чтобы помогать следствию, ведущему дела об отмывании денег и/или финансировании террора. Израиль — активный участник различных международных групп и объединений, борющихся с подобными преступлениями.